广西柳州医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告_新浪财经
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  重要件敏捷的:

  合伙大会日期:2019年4月29日

  这次合伙大会采取的广播网开票惯例:上海防护买卖合伙大会广播网开票体系

  广西柳州医药养家费有限公司(以下缩写“公司”)于2019年4月4日召集第三届董事会第十七次举行或参加会议,讨论和经过应用着的召集,并于2019年4月8日在上海防护买卖网站()及《柴纳防护报》、上海防护报、《防护日报》、《防护时报》发行了《应用着的召集2018年度合伙大会的传单》(    公报编号:2019-033),这次合伙大会定于2019年4月29日以现场开票和广播网开票相结合的方法召集。

  鉴于柴纳防护人的监督管理佣金应用着的,确保公司合伙充分地听说,现将顾虑事项传单列举如下::

  一、举行或参加会议召集的基本状态

  (一)合伙会的血统和举行或参加会议;

  2018年度合伙大会

  (2)合伙大会会议召集人:董事会

  (三)成功实现的事方法:这次合伙大会采取的成功实现的事方法为:

  (4)现场举行或参加会议日期、工夫和网站

  召集日期和工夫:2019年4月29日13:30

  举行或参加会议网站:柳州市官塘小道68号6楼举行或参加内庭

  (5)广播网开票体系、起止日期和开票工夫。

  广播网开票体系:上海防护买卖合伙大会广播网开票体系

  网上开票起止工夫:自2019年4月29日起

  至2019年4月29日

  上海防护买卖网上开票体系的应用,开票平台经过买卖体系的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合伙大会召集当天的9:15-15:00。

  (六)往外舀水买卖、转融通、和约回购记述及上海防护买卖成功实现的事顺序

  关涉往外舀水买卖、替换事情、上海防护买卖出资者签约回购记述及成功实现的事权,应因《上海防护买卖一份上市的公司合伙大会广播网开票实施细则》等顾虑规定演技。

  (七)关涉在上的征集合伙成功实现的事权的;

  无

  二、举行或参加会议讨论的事项

  在合伙大会上讨论署和成功实现的事权合伙典型

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  注:举行或参加会议还将听取公司孤独董事的年度公报。。

  1、票据及发行平均的发行工夫

  是你这么说的嘛!署已在第三届B举行或参加会议第十六次举行或参加会议上经过。、第三届董事会第十七次举行或参加会议、第三届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或参加会调解第十三倍的举行或参加会议,详见公司识别于2019年3月28日及2019年4月8日在上海防护买卖网站()与《柴纳防护报》、上海防护报、《防护日报》、《防护时报》发行的交流。

  公司已于2019年4月17日在上海防护买卖网站()传得很远《广西柳州医药养家费有限公司2018年度合伙大会举行或参加会议文档》。

  2、特殊决署:啤酒7、第10项-第21项署

  3、 对中小出资者独自计票的署:第5、8、九张署、第11项-第21项署

  4、关涉相关性合伙预防成功实现的事的署:发射7、清单11至13

  应预防成功实现的事的关系合伙姓名或定义:朱朝阳(预防成功实现的事啤酒7)、唐春雪(预防成功实现的事清单11至13)

  5、 关涉高级防护合伙参加成功实现的事的署:无

  三、合伙大会成功实现的事有关注意事项

  (一)公司合伙经过崇拜者方法行使成功实现的事权:,它还可以在买卖体系的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)停止开票。最早在互联网网络开票平台开票,出资者必要填写合伙身份证明。给于细部装饰请参阅互联网网络开票平台网站。。

  (二)合伙经过广播网开票体系行使成功实现的事权。,条件它有多个合伙记述,您可以应用普通的拘押实用的合伙记述参加。成功实现的事后,尊敬其整个合伙记述下的同族关系类别权益股或同族关系产仔高级防护均已识别投出同样的人看法的成功实现的事票。

  (三)现场采取同样的人成功实现的事权。、经过咱们的在线开票平台或支持物方法反复开票,以高音部开票终结为准。。

  (四)合伙成功实现的事经过后,方可送交每个人提案。。

  四、举行或参加会议参加者

  (一) 注销日期收盘后在柴纳防护注销结算有限责任公司上海办公室注销在册的公司合伙有权列席合伙大会(特别状态详见下表),也可以付托代劳人列席举行或参加会议并停止书面形式成功实现的事。。代劳人不用是公司的合伙。。

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  (二)公司董事、监事和高级管理全体职员。

  (3)公司吸引住的顾问。

  (4)支持物全体职员。

  五、举行或参加会议注销方法

  确保这次合伙大会的可允许召集,公司鉴于合伙人数署举行或参加会议网站。,延长开会前自动记录器工夫,列席现场合伙大会的合伙和合伙代表。

  (1)现场注销

  1、注销工夫:2019年4月26日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

  2、注销方法:

  (1)列席现场举行或参加会议的自然人合伙,拘押身份证正本、原一份记述卡;归因于代劳人列席举行或参加会议,自己身份证须有正本或硬拷贝。、代劳身份证正本、现行命令正本(体式见附件)、交付人原一份记述卡。

  (2)列席现场举行或参加会议的公司合伙,法定代理人该当拘押自己身份证正本。、公司营业执照(硬拷贝覆盖关防)、法定代理人身份证明正本、原一份记述卡;列席举行或参加会议的代劳人,代劳人该当拘押自己身份证正本。、公司营业执照(硬拷贝覆盖关防)、归因于现行命令(法定代理人签名并覆盖关防)和原一份记述卡停止注销。

  (2)书面形式注销

  1、注销工夫:2019年4月26日星期五17:00在前方

  2、注销方法:合伙和合伙代劳人可经过书面形式恢复(传真传输或,书面形式已知数该当包孕合伙(或许单位)的姓名或许定义。、无效身份证件硬拷贝(或公司营业执照硬拷贝)、一份记述卡硬拷贝、注销日期拘押成功实现的事权养家费数、联系电话学、加法、邮递区号(代劳人霉臭附上其无效身份证和POW的正本。

  六、 支持物事项

  现场自动记录器地址/书面形式恢复地址:广西柳州市官塘小道68号 广西柳州医药养家费有限公司 防护花费部

  邮递区号:545000

  电话学:0772-2566078

  传真传输:0772-2566078

  信箱:lygf@

  联络:李玉生、魏番禺

  (2)现场参加有关注意事项

  拟列席举行或参加会议的合伙或合伙代表,带上我的无效身份证。、一份记述卡、归因于现行命令等。,为了抑制退学状态。

  (三)合伙会举行或参加会议死线为半晌。,乘务员的膳宿和交通费是自备的。。

  以此方式传单。

  广西柳州医药养家费有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:归因于现行命令

  ●报道文档

  1、广西柳州医药养家费有限公司第三届董事会第十六次举行或参加会议成功实现的事

  2、广西柳州医药养家费有限公司第三届董事会第十七次举行或参加会议成功实现的事

  附件1:归因于现行命令

  归因于现行命令

  广西柳州医药养家费有限公司:

  兹付托老百姓(夫人)代表本单位(或自己)列席2019年4月29日召集的贵公司2018年度合伙大会,代表其余的行使成功实现的事权。

  交付人拘押的权益股本利之和:

  客户拘押高级防护本利之和:

  客户合伙账号:

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  交付人签名(盖印):代理人签名:

  客户ID号:代理人身份证号码:

  付托日期:年 月 日

  凡例:

  交付人应在现行命令中赞同。、选择独一反或弃权的企图和罢工。,交付人未在此现行命令中作出详细教导的,代理人有权按其愿意开票。。

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