河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告_焦点透视_新浪财经
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  河南安彩高科利息股份有限公司

  第三届董事会第九次国会落得

  暨找来2007年瞬间次暂时同伴大会的公报

  董事会和公司的尽量的盟员许诺A的可靠性。、正确与详尽的性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许大师小姐承当共同责任感。。

  2007年12月河南彩高科技利息股份有限公司 10,在四届国会上找来了第三届董事会第九次国会。。国会由9名董事列席。,确实联结7位。,孤独董事陈顺兴医疗因未到庭而败国会,董事会主席赵文明医疗付托董事贾医疗肩起董事。,公司监事和对立面高管列席了国会。,国会由董事会主席杨峰医疗掌管。,国会的找来适合关系到正规军。。在国会上照顾并经过了顺风的移动。:

  一、下去张贴董家臣医疗为公司孤独董事报考者的推荐信

  因陈舜星医疗涂辞去孤独董事,董事会张贴董家臣医疗为新的孤独董事报考者,使求助于同伴大会照顾。

  开票结果:开票符合8票。,8票符合,0票反,0票弃权。

  二、典赠资产及相干市的推荐信

  支撑物公司的开展,公司最初的大同伴河南覆盖许多股份有限公司向公司无偿符合党派与公司事情互插的资产,包罗安彩液晶显示屏件有限责任感公司表达资金的15%股权和打扮贵金属产品,这些资产的总资产为一万元。。董事会符合该公司将吸引该专业的赏赐资产。。

  这次受赠资产总计达积累到公司近亲一期经审计净资产不受普通的限制的5%关于,相干方市将使求助于同伴大会。。

  该推荐信关涉相干市。,副船驶往杨峰医疗、何泉红医疗、王朝胜医疗防止开票。,列席国会的对立面非互插董事有投票。。

  开票结果:开票符合5票。,5票符合,0票反,0票弃权。

  三、下去2年度找来瞬间次暂时同伴大会的建议

  董事会建议于2007年12月28日找来2007年瞬间次暂时同伴大会,照顾《下去公认董家臣医疗为公司孤独董事的推荐信》和《典赠资产及相干市的推荐信》。

  开票结果:开票符合8票。,8票符合,0票反,0票弃权。

  找来2007年瞬间次暂时同伴大会的明确的事项印制的广告列举如下:

  一、国会基本条款:

  1、找来时期:2007年12月28日(星期五)午前10时。;

  2、找来设置:河南省姓市中原路南部地区第四音级国会室;

  3、找来人:河南彩彩高科技利息有限董事会;

  4、找来模仿:现场开票。

  二、国会照顾:

  1、下去公认董家臣医疗为公司孤独董事的推荐信;

  2、典赠资产及相干市的推荐信。

  三、联结国会的资历:

  1、公司董事、监事和高级实行人员;

  2、2007年12月24日(周一)15点市完毕时,Ltd奇纳文章归还经登记借出的东西结算有限责任感公司表达同伴;

  3、2的同伴付托代理人。

  四、国会归还经登记借出的东西事项:

  有着联结国会的资历的人称代名词同伴持个人身份证、的库存解释卡及对立面权利迹象;团体同伴代表权(印信)、同伴解释卡、身份证和营业执照硬拷贝(印信);同伴代理人掌握人称代名词身份证。、受权人同伴解释卡及受权付托书,表现字面意义或传真传输办法于2007年12月26日和27日(午前8:30-11:30;后期2点30分至4点30分归还经登记借出的东西表达。。本公司不受权话筒归还经登记借出的东西。。

  五、对立面事项

  1、相干道路:

  地址:河南彩高科技利息股份有限公司文章部(邮递区号):455000);

  话筒:(0372)3932916转2533 ;

  传真传输:(0372)3938035;

  2、列席国会的同伴流量、膳宿费。

  特别地印制的广告。

  河南彩彩高科技利息有限董事会

  12月13日,二,七

  附件一:付托书的硬拷贝或硬拷贝无效。

  兹受权医疗(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(人称代名词)列席河南利息股份有限公司2007年瞬间次暂时同伴大会,代表行使投票。

  付托人(签名或盖印):客户ID号:

  客户同伴理由:付托人掌握股数:

  收货人(签名或盖印):收货人的身份证号码:

  付托日期:

  付托力量:

  附件二:董家臣医疗简历

  董家臣,出生于1947,奇纳人民大学人员产业正式的的理财身份有文化的人,香港吐艳大学人员产业实行硕士。曾任河南省体改委处长、助剂巡视员,奇纳文章人的监督实行委员河南接管局副处长,曾任河南人文科学联合会理事。、河南理财许多协会副秘书长。2007年8月归休。

  附件三:孤独董事张贴正式的书

  张贴人河南彩彩高科技利息有限董事会现就张贴董家臣医疗为河南利息股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁发开正式的,被张贴人与河南利息股份有限公司私下不在普通的心情被张贴人孤独性的相干,明确的供述列举如下:

  张贴是为了满的默认被张贴人的事业。、学历、学衔、明确的任务经验、究竟是兼任任务慢走。,被张贴人已书面形式符合充当河南利息股份有限公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被张贴人思索张贴人。:

  一、如法度、行政规章及对立面关系到正规军,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、信守Limi《河南规约》正规军的服役条目;

  三、有着奇纳证监会《下去在股票上市的公司树立孤独董事规定的影响看》所查问的孤独性:

  1、被张贴人及其直系亲属、次要社会相干缺席的河南利息股份有限公司及其;

  2、被张贴人及其直系亲属不眼前的或直接,它缺点股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

  3、被张贴人及其直系亲属缺席的眼前的或直接掌握该股票上市的公司已发行利息5%关于的同伴单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名同伴服役。;

  4、被张贴者在近亲年纪中缺席是你这么说的嘛!三项。;

  5、被张贴人不为股票上市的公司及其隶属机构规定融资。、法度、实行商议、技术法律顾问和对立面服役人员。

  四、包罗河南利息股份有限公司。,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的数字为:。

  本作者许诺是你这么说的嘛!供述是真实的。、详尽的性和正确,缺席虚伪供述或给错误的劝告性混乱。,提案人详尽的忧虑虚伪供述的结果。。

  张贴人:河南彩彩高科技利息有限董事会

  2007年12月9日在河南姓

  附件四:孤独董事报考者正式的

  正式的人董家臣,作为河南利息股份有限公司的孤独董事,现开正式的个人与河南利息股份有限公司私下在个人肩起该公司孤独董事持续许诺不在普通的心情个人孤独性的相干,明确的供述列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司或其隶属当权派中。;

  二、我和我的直系亲属缺席眼前的或直接掌握该公司已发行利息的1%或1%关于;

  三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

  四、我和我的直系亲属缺席的眼前的或直接掌握该公司已发行利息5%或5%关于的同伴单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名同伴单位供职;

  六、近亲年纪我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属当权派规定资产。、法度、实行商议、技术商议服役;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M吸引更多的通知。、未表现出的对立面权利;

  九、个人适合公司条例正规军的供职使适应。。

  离题话,包罗河南利息股份有限公司。,我亦东西孤独董事。股票上市的公司数字不再。

  我详尽的认识到孤独董事的恩惠。,确保是你这么说的嘛!供述失实。、详尽的性和正确,缺席虚伪供述或给错误的劝告性混乱。,个人详尽的明智的做出虚伪正式的能够落得的结果。上海文章市所可以肯定其资历和孤独性。。在我肩起公司孤独董事持续,信守奇纳文章人的监督实行委员的正规军。、正规军、上海文章市所事情正规军的印制的广告和查问,承担上海文章市所的接管,确保有十足的时期和生气履行恩惠,做出孤独判别,不受公司次要同伴、实践把持人或对立面与公司在厉害相干的单位或人称代名词的心情。

  正式的人: 董家臣

  2007年12月9日于郑州

  文章信号:600207的库存缩写:ST颜色信号:临2007-56

  河南利息股份有限公司

  典赠资产及互插市公报

  公司和董事会全体盟员许诺A的可靠性。、正确与详尽的性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许大师小姐承当共同责任感。。

  主要成分微量:

  1、河南覆盖许多股份有限公司(公司最初的大同伴河南省扩展覆盖用桩支撑公司产业归还经登记借出的东西后改名)向公司无偿符合党派与公司事情互插的资产,包罗安彩液晶显示屏件有限责任感公司表达资金的15%股权和打扮贵金属产品。

  2、这次市是相干方市。,副船驶往杨峰医疗、何泉红医疗、王朝胜医疗在第三届董事会第九次国会上防止开票。;

  3、这笔市可以缩减公司的错过。,繁殖公司感兴趣的事,裁短资产义务率,高涨资产能力,促成公司的久远开展。

  4、公司这次受赠资产行动须吸引公司同伴大会的容忍,河南覆盖许多无偿符合资产行动须吸引有权容忍机关的容忍。

  5、眼前安彩液晶显示屏件有限责任感公司液晶塑造的基板物品仍发作贸易和技术会谈阶段,还没有失效扩展,无论失效扩展具有不决定。

  一、受赠资产暨相干市概述

  河南利息股份有限公司(以下略语“公司”或“安彩高科”)于2007年12月10日与河南覆盖许多股份有限公司(以下略语“河南覆盖许多”)签字了下去这次资产符合的《资产符合划一》(以下略语“《划一》”)。河南覆盖许多向公司无偿符合安彩液晶显示屏件有限责任感公司(以下略语“安彩液晶公司”)表达资金的15%股权和打扮贵金属产品。

  河南覆盖许多是公司最初的大同伴河南省扩展覆盖用桩支撑公司吸取兼并瞬间大同伴河南省理财技术开采公司而不漏水的。河南省扩展覆盖用桩支撑公司团体主体资历未发作变换,改名为河南覆盖许多股份有限公司,眼前掌握本公司%的利息,为公司最初的大同伴,这次受赠资产行动外形相干市。

  公司于2007年12月10日找来董事会照顾这次市事项。因这次市属相干市,根据《上海文章市所的库存上市正规军》的正规军,副船驶往杨峰医疗、何泉红医疗、王朝胜医疗防止开票。,列席国会的非相干董事划一决议经过了这次相干市的推荐信。

  禀承划一,河南覆盖许多这次符合资产总计达为万元,积累到本公司近亲一期经审计净资产不受普通的限制的5%关于,这次受赠资产行动将使求助于同伴大会照顾,与该相干市有厉害相干的相干人将废在同伴大会上对该推荐信的开票权。

  二、相干方绍介

  河南覆盖许多股份有限公司的基本条款列举如下:

  表达地址:郑州市金水区关虎屯村民海特大厦

  通讯地址:郑州市乡间路41号覆盖大厦22层

  公司典型:有限责任感公司(国有独资)

  法定代理人:胡智勇

  当权派团体营业执照表达号:豫产业企410000100018980

  表达资金:人民币120亿元

  经纪范畴:覆盖实行、扩展物品的覆盖、扩展物品所需产业资金货物和机械装置、覆盖物品分得的商品原料的交易条款(正式的专项正规军的除外);酒店实行;物业实行;房屋租船契约。(关于范畴凡必要审批的,未吸引容忍前不得经纪)

  三、受赠资产暨相干市标的基本条款

  1、安彩液晶显示屏件有限责任感公司表达资金的15%股权

  安彩液晶公司由河南利息股份有限公司、郑州市扩展覆盖用桩支撑公司区分按70%、30%贡献的将按比例放大于2005年12月31日表达不漏水。2006年8月,安彩高科将掌握安彩液晶公司表达资金的15%股权让给河南安彩许多有限责任感公司。2007年11月,河南安彩许多有限责任感公司将其掌握安彩液晶公司表达资金的15%股权让给河南覆盖许多。安彩液晶公司的基本条款列举如下:

  表达归还经登记借出的东西号:4100001008525

  表达资金:66000万元

  表达地址:郑州市理财技术开采区第九普通大众

  经纪范畴:产品、交易条款液晶基板塑造的及显示器件;技术服役;创造、开采电子特种塑造的新商品及时新显示技术;产业覆盖;入场权事情(正式的限公司经纪或许制止入场权的商品及技术除外)。(关于范畴凡需审批的,未获容忍前不得经纪)。

  眼前安彩液晶公司液晶塑造的基板物品仍发作贸易和技术会谈阶段,还没有失效扩展,无论失效扩展具有不决定。

  表示方式眼前,安彩液晶公司实收资金总计达41000万元,里面安彩高科贡献的24100万元,占实收资金的%;河南覆盖许多贡献的9900万元,占实收资金的%;郑州市扩展覆盖用桩支撑公司贡献的7000万元,占实收资金的%。

  禀承亚太会计师事务尽量的限公司的查帐新闻快报(亚会审字[2007]80号),表示方式2007年10月31日,这家公司的总资产是10000钱。,净资产一万元,无存款专款,无誓言保证人资产,缺席表面许诺。2007年1-10月获得为万元,减少原文次要为办费一次数字比较期实行费,和谨慎小心的准则,对高涨能力款6000万元计提了坏账预备3000万元,是你这么说的嘛!两项属非惯常事项。

  2、贵金属产品

  该批贵金属产品为玻壳成型诉讼顺序中与低温塑造的浸泡眼前的碰到的熔点较高的搅拌棒、料碗等,次要由铂金、铑粉两类贵金属制成,它是低温塑造的浸泡的持有人和搅拌器。,它是做塑造的外壳绝对必要的的能力。。它是昂贵金属制成的。,像这样,它的特点是不变的。,错过是不容易的。。

  如2003年1月1日河南姓黑色显像管玻壳股份有限公司(以下略语“安玻公司”)与河南安飞电子塑造的股份有限公司所(以下略语“安飞公司”)签署的贵金属产品租船契约划一,该公司已向河南租赁权了87件贵金属商品。,租船契约死线为20年。。,年聘用一万元。。2007年10月,一家塑造的公司将81的贵金属商品让给河南,河南覆盖许多懂得81种贵金属的尽量的权。。眼前,81贵金属商品仍由公司租船契约。,该公司荣获81件贵金属商品。,如是你这么说的嘛!租船契约划一,年聘用支出为10000钱。。安飞公司为公司原实践把持同伴河南安彩许多有限责任感公司贡献的创建的用桩支撑分店,现时和咱们公司缺席相干。,本公司次要喜欢黑色塑造的外壳创造。。

  四、划一的次要内容

  如划一,河南覆盖许多向安彩高科无偿符合安彩液晶公司表达资金的15%股权和贵金属产品,它不必要有利普通的费。。典赠资产的价钱是如驴的贴纸代价决定的。。

  符合在单方被附加了O后来地失效。。

  划一下的资产,董事会应承担因为惠普公司的典赠。、同伴大会的容忍,河南覆盖许多的无偿符合行动须吸引有权容忍机关的容忍。

  五、物价策略及根据

  禀承亚太会计师事务尽量的限公司的查帐新闻快报(亚会审字[2007]80号),表示方式2007年10月31日,这家公司的总资产是10000钱。,净资产一万元。如河南亚太资产评价公司的评价新闻快报。,公司资产评价办法是重新安置本钱法。,如评价日期2007年10月31日,公司资产净值为10000元。,评价后的净资产一万元,领会10000元,次要为滋生地进入领会10000元(滋生地进入证在应付诉讼顺序中)。按缴入资金比率,河南覆盖许多掌握安彩液晶公司表达资金15%股权的贴纸值为万元,停止反思代价10000元。

  如河南亚太资产评价公司的评价新闻快报。,贵金属产品评价办法为本钱法,如评价日期2007年10月31日,贵金属商品的名代价为10000元。,停止反思代价10000元。,领会10000元,这次要是鉴于贵金属价钱不竭高涨。。

  谨慎小心的准则,河南覆盖许多禀承资产贴纸值万元(在昏迷中资产评价代价)作为是你这么说的嘛!两项符合资产的价钱。

  六、孤独董事的看

  张赫希医疗,公司的孤独董事、袁文成医疗事前划一认可这次市,符合将这次市关系到推荐信使求助于董事会照顾。

  张赫希医疗,公司的孤独董事、袁文成医疗就这次市颁发列举如下孤独看:票数的非相干董事列席了该董事会国会,董事国会案决议时相干董事逃避,经非相干董事票数决议符合,适合《公司条例》、《文章法》、《的库存上市正规军》等互插法度、法规的正规军,开票顺序是合法的。;相干市的物价准则是有理的。,评价结果集市的。;相干市是大同伴对A股的典赠行动。,缩减公司错过,繁殖公司感兴趣的事,缺席令苦恼对立面同伴感兴趣的事的条款。。

  七、市的动机及其对公司的心情

  支撑物公司的开展,河南覆盖许多典赠党派与公司事情关系到的资产,这笔市可以缩减公司的错过。,繁殖公司感兴趣的事,裁短资产义务率,高涨资产能力,促成公司的久远开展。

  如划一,公司可以经过典赠资产出示10000元的支出。。

  八、备查档案

  1、河南利息股份有限公司第三届董事会第九次国会落得;

  2、孤独董事的看;

  3、相干市中孤独董事的普赖尔承担;

  4、高新技术与河南覆盖方签字的资产典赠划一;

  5、黑色液晶显示能力股份有限公司查帐新闻快报(2007)80;

  6、安彩液晶显示屏件有限责任感公司资产评价新闻快报书(亚评报字[2007]71号);

  7、贵金属产品资产评价新闻快报书(亚评报字[2007]63号);

  河南彩彩高科技利息有限董事会

  12月13日,二,七

  附件

  下去河南利息股份有限公司受赠资产的专项阐明

  咱们承担河南利息股份有限公司(以下略语“安彩高科)的付托,对安彩高科受赠河南覆盖许多股份有限公司(以下略语“河南覆盖许多”)掌握的安彩液晶显示屏件有限责任感公司(以下略语“安彩液晶公司”)表达资金的15%股权和81件贵金属产品停止专项阐明。真实、是你这么说的嘛!资产的详尽的通知是河南的责任感。,咱们的责任感是对是你这么说的嘛!资产作出明确的的评论。。

  安彩高科于2007年12月10日与河南覆盖许多签字了资产符合的《资产符合划一》(以下略语“《划一》”)。河南覆盖许多向公司无偿符合安彩液晶显示屏件有限责任感公司(以下略语“安彩液晶公司”)表达资金的15%股权和打扮贵金属产品。

  一、安彩高科受赠安彩液晶公司表达资金15%的股权

  (一) LCD公司的财务身份:

  如10月3日公司审计决算表所镜子的,流动资本35,万元,固定资产、百万元扩展物品,无形资产1,万元,总资产37,万元;义务一万元;库存41,万元,未分配获得- 3,万元,净资产37,万元,2007至10年间获得为3。,万元。奇纳存款液晶显示屏股份有限公司、无誓言保证人资产,缺席表面许诺。

  2007错过的次要原文是1~10。:1、如《当权派会计标准第38号---最初执行遗产管理人的职责当权派会计标准》及其器具引路的正规军,手段的最初的天将转让给现存的实行人员。;2、表示方式2007年10月31日高涨赞颂差数为6,万元,系为液晶产品线高涨河北东旭机械装置股份有限公司的能力款。鉴于液晶物品眼前正发作贸易和技术会谈阶段,还没有失效扩展,此笔一笔钱的拿走具有不决定,谨慎小心的准则,对其计提了50%的坏账预备。

  禀承亚太(许多)会计师事务尽量的限公司的查帐新闻快报(亚会审字[2007]80号),表示方式2007年10月31日,安彩液晶公司净资产37,万元。如河南亚太资产评价公司的评价新闻快报。,公司资产评价办法是重新安置本钱法。,如评价日期2007年10月31日,安彩液晶公司评价后的净资产为39,万元,定期的加薪2,万元,次要为滋生地进入定期的加薪2,万元(滋生地进入证在应付诉讼顺序中)。按缴入资金比率,河南覆盖许多掌握安彩液晶公司表达资金15%股权的贴纸值为9,万元,评价值为9,万元。

  (二)安彩高科受赠安彩液晶公司表达资金的15%股权的心情

  安彩高科受赠安彩液晶公司表达资金15%的股权后,安彩高科掌握安彩液晶公司表达资金55%的股权将变换为70%,无能力的心情安彩高科对其的把持和日记兼并。

  安彩液晶公司的办费一次数字比较期实行费和高涨赞颂大额计提坏账预备形成了2007年1-10一个月的时间的减少,是你这么说的嘛!两项属非惯常事项。液晶物品眼前正发作贸易和技术会谈阶段,还没有失效扩展。假定液晶物品2008年失效扩展,这样高涨的能力款6,万元将以转为购买的工程能力办法拿走,计提的坏账预备将可以补偿;假定液晶物品2008年未能失效扩展,受赠的15%股权估计无能力的给安彩高科2008年繁殖新的减少。

  二、安彩高科受赠贵金属产品

  (一) 受赠贵金属产品身份:

  贵金属产品为玻壳成型诉讼顺序中与低温塑造的浸泡眼前的碰到的熔点较高的搅拌棒、料碗等,次要由铂金、铑粉两类贵金属制成,它是低温塑造的浸泡的持有人和搅拌器。,它是做塑造的外壳绝对必要的的能力。,它是昂贵金属制成的。,像这样,它的特点是不变的。,错过是不容易的。。

  如河南亚太资产评价公司的评价新闻快报。,贵金属产品评价办法为本钱法,如评价日期2007年10月31日,贵金属产品贴纸值为11,万元,评价值为12,万元,领会10000元,这次要是鉴于贵金属价钱不竭高涨。。

  (二)公司典赠的贵金属商品的心情

  如2003年1月1日河南姓黑色显像管玻壳股份有限公司(以下略语“安玻公司”)与河南安飞电子塑造的股份有限公司所(以下略语“安飞公司”)签署的贵金属产品租船契约划一,该公司已向河南租赁权了87件贵金属商品。,租船契约死线为20年。。,年聘用一万元。。2007年10月,一家塑造的公司将81的贵金属商品让给河南,河南覆盖许多懂得81种贵金属的尽量的权。。如契约法的关系到正规军,眼前,81贵金属商品仍由公司租船契约。,该公司荣获81件贵金属商品。,如是你这么说的嘛!租船契约划一,年聘用支出为10000钱。。

  咱们曾经核准了高科技和河南通知网规定的尽量的通知。,在尽量的次要接防缺席被发现的事物不划一。。为了上进地默认安彩高科受赠河南覆盖许多掌握的安彩液晶公司表达资金15%股权和81件贵金属产品条款,请显示以下查帐新闻快报和资产评价新闻快报:黑色液晶显示能力股份有限公司查帐新闻快报(2007)80;安彩液晶显示屏件有限责任感公司资产评价新闻快报书(亚评报字[2007]71号);贵金属产品资产评价新闻快报书(亚评报字[2007]63号)。

  奇纳亚太(许多)会计师事务尽量的限公司表达会计师:李菊街

  奇纳、郑州、奇纳表达会计师:谢忠平

  12月10日,二,七

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